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大悟破獲“8·30”民族資產解凍類詐騙專案 假扶貧真詐騙的17名嫌疑人被一鍋端

作者:admin日期:

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抓獲嫌疑人

□楚天都市報記者陳詠通訊員韓光杰蔡偉

參與“中國商業經濟學會精準扶貧工作委員會”,自命為“商業學會”副會長,吸納會員收取會費;該組織被解散后,又加入“健康中國2030”項目、“特質卡”項目,繼續以扶貧為幌子實施詐騙。昨日,大悟縣公安局披露,“8·30”重大民族資產解凍類詐騙專案告破,頂層詐騙嫌疑人及各層級代理人員17人落網。

非法組織假扶貧真詐騙

2018年8月,闞某、張某在北京成立“中國商業經濟學會精準扶貧工作委員會”,下設29個地方代表處。

當月,祖籍大悟、居住在內蒙古的女子王某加入“委員會”,自命副會長,制作身份名牌,以高額分成為餌,拉攏陳某、李某等7人成立“湖北分會”。之后,王某等人利用微信群轉發總會下發的虛假的國家宣傳政策,偽造國家會議文件、資料,以高額回報誘騙群眾成為會員,繳納30元、50元、100元不等的會費,共發展會員2000余人,收取會費10萬余元。

今年5月,公安部公布第二批61個民族資產解凍類詐騙虛假項目和組織名稱,其中包括“中國商業經濟學會精準扶貧工作委員會”。6月,該會被民政部列入社會組織嚴重違法失信名單,高層闞某等人被北京警方拘留,該會解散。

轉變名目繼續大肆作案

今年6月至9月,王某、陳某、李某等人,又通過范某、郭某加入“健康中國2030”項目。

王某組織湖北區團隊,自任團隊長,并和黨某、張某、聶某等人形成組織構架,通過微信群轉發虛假的國家政策、文件,以高額回報會員的名義,引誘群眾通過某電商平臺報單加入會員,或者通過“綠色通道”交納會費成為會員。

不久,因郭某私收會費,其他高層人員轉變名目,發展“特質卡”項目。

今年9月至今,王某、聶某、陳某等11人,通過“健康中國2030項目”高層負責人董某介紹,和“健康中國2030”華南區負責人侯某一起,參與到賴某、伍某等人組織的“特質卡”項目,以國家發放扶貧“特質卡”、每名會員每季度可領取5萬元、上層領導可領取數十萬元至一千萬元不等為誘餌,發展會員4萬余人,形成了“縱隊”“支隊”“大隊”等完整的組織架構。

17名團伙成員被一鍋端

王某等人的活動,引起了公安機關的關注。今年8月,大悟警方接到上級公安機關轉交的線索,抽調精干警力,組成“8·30”民族資產解凍類詐騙專案組,對王某等人展開調查。

經過兩個多月的偵查,案情水落石出——

2016年至今,王某、聶某、陳某、向某、李某等11人,先后多次參加“夢想基金”“愛心事業”“中國商業經濟學會精準扶貧工作委員會”“健康中國2030”“特質卡”等各種民族資產解凍類詐騙案項目。

10月11日、18日,大悟警方集中收網,組織10個抓捕組,分赴北京、廣西、內蒙古、山西、湖北等地,抓獲王某等10名一級代理人。

10月18日,專案組分別在浙江、山西抓獲幕后代理人侯某、董某;10月29日,在廣西抓獲幕后代理人伍某。

收網行動中,大悟警方共抓獲頂層詐騙嫌疑人及各層級代理人員17人,收繳大量偽造的國家機關公文、虛假證件及涉案手機、銀行卡、車輛等,查繳涉案資金180余萬元,

10月31日,王某等16名主要犯罪嫌疑人被批捕,“8·30”民族資產解凍類詐騙專案宣布告破。

目前,此案仍在一步辦理中。

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